С момента моего прибытия в эту страну в ноябре в качестве Посла Соединенных Штатов граждане Латвии зарекомендовали себя как радушные, любезные хозяева и преданные партнёры США. На следующей неделе мы отмечаем Международный день борьбы с коррупцией, и нет лучшего способа отметить этот день, чем рассмотреть прогресс Латвии за прошедший год.
Две памятные даты в течение последнего месяца, День Лачплесиса и День провозглашения Латвийской Республики, носили праздничный характер и одновременно отражали трудности (испытания), которые преодолели латыши. От войны до оккупации, от финансового кризиса 2008 года до сегодняшних проблем в области отмывания денег, устойчивость Латвии подвергалась испытаниям, и ваши лидеры делали трудный выбор. Как и в случае с предыдущими трудностями, ваша продолжающаяся борьба с коррупцией определит процветание и возможности для будущих поколений граждан Латвии.
В октябре 2018 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) предоставил Латвии один год для принятия мер по борьбе с отмыванием денег, иначе она рискует быть включенной в “серый список” Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что может иметь значительные финансовые и экономические последствия. В декабре прошлого года моя предшественница посол Нэнси Петтит писала о том, как отмывание денег вредит народу Латвии. Когда несколько недель спустя в январе 2019 года было сформировано новое правительство страны, оно начало уделять приоритетное внимание усилиям по борьбе с отмыванием денег и выполнению рекомендаций MONEYVAL. Сегодня, в то время как эта работа продолжается, я считаю, что важно отметить, насколько улучшилась ситуация.
Предотвращение отмывания денег является одним из главных приоритетов США во всём мире, как и должно быть для всех нас. Отмывание денег и коррупция – это не абстрактные идеи, а воровство, кража денег у латвийского народа. Еще хуже то, что эта кража переводит богатство Латвии за границу и подрывает будущее вашей страны. Коррупция отпугивает инвесторов, что означает сокращение числа рабочих мест для граждан Латвии. Коррупция, в том числе теневая экономика, лишает латвийский народ средств на государственные услуги, такие как здравоохранение и образование. Исследование Европейского парламента, проведённое в прошлом году, показало, что Латвия ежегодно теряет от коррупции более 3,4 миллиарда евро.
Итак, что же делает Латвия, чтобы ответить Совету Европы? Нынешнее правительство осуществляет комплексный подход, работая с Сеймом и надзорными органами в целях укрепления правовой базы Латвии в области борьбы с отмыванием денег. Премьер-министр заявил, что Латвии важно принимать меры не из-за рекомендаций MONEYVAL или союзников, а потому, что реформы жизненно важны для будущего Латвии. Эффективное государственное управление требует сильных институтов, которые функционируют надлежащим образом, независимо от политических партий и лидеров.
Вот несколько шагов, предпринятых Латвией для укрепления учреждений по борьбе с отмыванием денег и коррупцией:
- Под надзором Министерства юстиции Латвия открыла Реестр предприятий, показывающий, кто получает прибыль и оказывает значительное влияние на каждую из компаний. Правительство также приняло целевые меры и исключило из реестра тысячи подставных компаний и утвердило закон, запрещающий банкам вести дела с подставными компаниями. Подставные компании существуют только на бумаге, практически не имея активов и не осуществляя деловых операций. Они часто используются для сокрытия истинных владельцев компаний или для перемещения незаконных денег. Подобные шаги повышают прозрачность борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а также укрепляют доверие к бизнес-рынку Латвии.
- Сейм усилил законы о борьбе с отмыванием денег, включая новые полномочия для более оперативного применения санкций, в частности, тех, которые были приняты Советом Безопасности ООН. Сейм также предоставил банковскому регулятору Латвии, Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала, больше полномочий по надзору за банками.
- Отдел финансовых расследований (ОФР) в настоящее время играет более активную роль в расследованиях в рамках борьбы с отмыванием денег. Новые поправки предоставили ОФР автономию, необходимую ему для выполнения функций основного органа Латвии по вопросам борьбы с отмыванием денег.
-
Соединенные Штаты приветствуют эти усилия, и мы поддерживаем их посредством технических и юридических экспертов. В сентябре мы утвердили дополнительное финансирование в размере $2,5 млн для дальнейшего сотрудничества правоохранительных и судебных органов. За прошедший год мы сотрудничали со Школой государственного управления в целях повышения эффективности подготовки кадров в сфере правосудия. Наши совместные семенары/курсы повышения квалификации объединили более 360 латвийских полицейских, прокуроров и судей, с тем чтобы учреждения Латвии могли более эффективно преследовать по закону и привлекать к ответственности коррупционеров.
Для многих остается открытым вопрос: достаточно ли этих реформ, чтобы избежать включения в “серый список” FATF. Честный ответ таков: я не знаю. Но я знаю, что Соединенные Штаты будут оставаться вашим непоколебимым партнёром в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. За прошедший год Латвия многое сделала для реформирования и укрепления своих учреждений, и я надеюсь на дальнейший прогресс. Я горжусь тем, что несу здесь службу и являюсь вашим партнёром в борьбе с отмыванием денег и коррупцией.
